مكافحة غسيل الأموال (AML) والمساعدة في الامتثال
في M&G Consult EOOD، نحن نفخر بخبرتنا الاستثنائية في مكافحة غسيل الأموال (AML) - وهو تخصص نادر بين شركات المحاماة البلغارية. مع تطور قوانين مكافحة غسل الأموال البلغارية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، أصبح الامتثال لمكافحة غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية لكل من المؤسسات المالية والشركات غير المالية.
باعتبارها كيانات ملزمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، تتحمل كل من الشركات المالية وغير المالية مسؤوليات كبيرة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة المشبوهة وتقييمها والإبلاغ عنها. وقد تتفاعل الجهات الحكومية مع هذه الجهات، وتقوم بإجراء تحقيقات أو تجميد أصول، الأمر الذي قد يتعارض أحيانًا مع مصالح وحقوق العملاء والمارة.
خدمات مكافحة غسيل الأموال لدينا
المشورة للمؤسسات المالية: نحن نقدم نصائح مخصصة للمؤسسات المالية بشأن جوانب مختلفة، بما في ذلك توزيع المنتجات المالية والتكنولوجيا المالية والتقنيات الجديدة والمزيد.
تقديم المشورة إلى الكيانات الملتزمة بمكافحة غسل الأموال: تمتد خبرتنا إلى تقديم التوجيه إلى المنظمات غير المالية الملتزمة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال.
التدريب على مكافحة غسيل الأموال: نحن نقدم تدريبًا شاملاً على مكافحة غسل الأموال، سواء بشكل شخصي أو عبر الإنترنت، ومخصصًا لتلبية احتياجات عملائنا وأحدث المتطلبات التنظيمية.
التحقق من جاهزية مكافحة غسل الأموال وعمليات التدقيق: نحن نساعد العملاء في التحقق من جاهزيتهم لمكافحة غسل الأموال من خلال عمليات التدقيق والتقييم.
التمثيل القانوني: يقدم فريقنا التمثيل القانوني للكيانات والأفراد الملتزمين المتأثرين بإجراءات الإنفاذ، بما في ذلك تجميد الأصول والنزاعات المتعلقة بالبيانات.
نقطة الاتصال الوطنية: نحن بمثابة نقطة اتصال وطنية مع SANS والبنك الوطني البلغاري للاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
خدمات إضافية
بالإضافة إلى عروض مكافحة غسيل الأموال الأساسية لدينا، فإننا نقدم مجموعة من الخدمات التكميلية، بما في ذلك:
العناية الواجبة تجاه العملاء: نحن نساعد في تحديد الأفراد والشركات، بما في ذلك المالكين المستفيدين النهائيين (UBOs)، والتحقق من مصدر الأموال والثروة.
الاستشارة حول الوقاية: نحن نقدم خدمات استشارية حول استراتيجيات الوقاية وتطوير السياسات والتوثيق والعمليات الداخلية.
